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火币区块-助力公检法司进行区块链领域的反诈骗

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近日,中央電視台《法治在線》欄目報道了一起「手段翻新」的電信詐騙案。報道顯示,詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之後,並未採用傳統電信詐騙慣用的「『一級卡』轉入多張『二級卡』或『三級卡』,再分別從ATM提現」方式;而是在轉入「二級卡」之後,先從數字貨幣交易平台購買比特幣等數字貨幣,並尋求再度賣出比特幣的方式為詐騙款項變相「洗白」。

「下一階段,火幣還將為全球司法體系推出一套線上系統,在區塊鏈反詐騙的預防、監管、案件偵破等環節提供數據及技術支持,推動行業與司法機關建立有效聯動機制。」火幣上述負責人表示。

近期在G20峰會期間舉行的虛擬資產服務商大會(Virtual Asset Service Providers Summit,以下簡稱V20),FATF與各國區塊鏈行業協會、政策參与者或從業者進行對話,為區塊鏈技術助力反洗錢建言獻策。

FATF於6月完成了加密貨幣監管指南。其中規定包括加密貨幣交易所在內的「虛擬資產服務提供商」(VASP)在給另一個虛擬資產服務提供商轉移資金的時候,必須要將客戶信息傳遞給彼此。V20峰會上,FATF秘書處Tom Neylan表示,「對虛擬貨幣行業的監管,不是引起恐慌的』怪物』,如果實施,虛擬貨幣市場將會變得更加開放。」

7月26日,火幣風控相關負責人表示,在自身完善的安全風控能力基礎上,火幣推出的 「科技助警通道」已幫助全球多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。

火幣受邀出席了近日在日本大阪舉行的V20會議,火幣集團合規部負責人Elaine在V20會議上表示,火幣重視虛擬資產合規發展,此次與FATF的直接對話,將有助於加強監管機構與虛擬資產服務機構之間理解,尋求有效管理風險應對方案,促進行業健康發展。

區塊鏈技術對於反洗錢反詐騙工作的意義,已經受到反洗錢金融行動特別工作組(FATF)、專家學者、區塊鏈從業者的重視。

應警方的要求,火幣聯合知帆科技積極配合破案工作。在兩家科技公司的協助支持下,警方發現了犯罪嫌疑人將比特幣賣出之後的銀行收款賬戶,並通過銀行賬戶鎖定了犯罪嫌疑人。辦案民警經過對嫌疑人所在地的密集排查、蹲守與當地警方的配合,最終成功抓獲犯罪嫌疑人。

如何破局區塊鏈反洗錢反詐騙「在這個方向上,火幣是行業第一家主動與全球公檢法司建立反詐合作關係的企業。」火幣上述負責人表示。

行業應加強和監管機構協作火幣風控相關負責人對媒體表示,「針對洗錢或者跑路等可疑或惡意資產行為,火幣有完善的監控和風控系統,並配備自動化處置方案以及專人跟進處置。」

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本月在上海法學會會議中,北京工商大學法學院副教授顏蘇表示,區塊鏈反詐具有數據獲取、數據分析、證據收集、技術前沿等難度,需要行業與公檢法司合作,區塊鏈行業從業者應該用自身掌握的區塊鏈這一新興技術,助力公檢法司進行區塊鏈領域的反詐騙,在這個方向上,行業如何能與公檢法司形成有效的聯動機制,是值得關注的研究主題。

據悉,火幣推出的 「科技助警通道」已幫助福建莆田、河南洛陽、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。

同時,「針對可疑或者惡意資產流入的情況,擁有完善的處置流程機制,對流入資產會積極配合全球公檢法司的調查。」火幣上述負責人表示。

破獲本案的突破口就是能否追蹤到詐騙嫌疑人賣出比特幣時的資金流向,這就需要找到能夠追蹤比特幣交易流向的科技公司來協助破案。

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