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公司报告-审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

全国首例个人破产

瑞華會計師事務所對公司2018年度財務報表進行了審計,並於2019年4月29日向公司出具了無法表示意見的審計報告(報告編號:瑞華審字[2019]48540007號),號),截止目前,2018年度審計報告中無法表示意見的情形仍尚未消除。同時,公司於2019年7月5日收到證監會下發的(處罰字【2019】90號)《行政處罰及市場禁入事先告知書》,對公司虛增利潤、康得集團通過《現金管理服務協議》佔用公司資金等初步認定的事實予以事先告知,證監會尚未對公司做出最終違法事實認定併發出《行政處罰決定書》,且公司目前已根據相關規定向證監會提出聽證申請,鑒於如上情況,公司監事暫無法保證2019年半年度報告披露信息的真實、準確、完整。

3、會議以贊成3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關於2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》;

敬請廣大投資者注意投資風險,特此公告。

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經審議,監事會同意公司披露2019年半年度報告及其摘要,但無法保證半年度報告及摘要內容的真實、準確和完整,具體理由如下:

全體監事一致同意選舉陳福壯先生擔任公司第四屆監事會主席,任期自監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿日止。

2、會議以贊成3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關於公司2019年半年度報告及其摘要的議案》;

2019年8月30日

三、備查文件公司第四屆監事會第三次會議決議。

康得新複合材料集團股份有限公司

本次會議應出席監事3人,實際出席會議並參与表決的監事3人,會議由監事陳福壯先生主持。召開程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

證券代碼:002450 證券簡稱:*ST康得公告編號:2019-168

經審議,監事會認為本報告符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定,在所有重大方面如實反映了公司2019年半年度募集資金的存放及實際使用情況。

二、會議審議情況1、會議以贊成3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》;

一、會議召開情況康得新複合材料集團股份有限公司(下稱:康得新或公司)第四屆監事會第三次會議於2019年8月29日在公司會議室以現場及通訊表決的方式召開。本次會議的通知以專人送達、通訊形式通知了全體監事。

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