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有限公司科技-迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定

冰雪奇缘2破5亿

然而在成功續展后,迅付信息科技有限公司接連收到央行罰單。

中國人民銀行上海分行7月12日公布的一張《行政處罰信息公示表》顯示,迅付信息科技有限公司因違反支付業務規定,被央行上海分行給予警告,沒收違法所得9686811.16元,並處罰款49707245.21元,合計罰沒金額59394056.37元。對該公司相關責任人給予警告並處以罰款。

迅付信息科技有限公司成立於2008年,是2011年首批獲頒《支付業務許可證》的27家支付機構之一,並在2016年續展成功,目前的業務類型包括了互聯網支付(全國)、流動電話支付(全國)、固定電話支付(全國)、銀行卡收單(江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市)。

這張近6000萬的罰單,創下了第三方支付機構的最大罰單記錄。

去年7月,迅付信息科技有限公司因違反《中華人民共和國反洗錢法》,以及《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》被人民銀行上海分行處罰,罰款人民幣170萬元,受罰原因是未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規定報送可疑交易。

2017年8月18日,因違反支付業務規定,央行沒收迅付信息科技有限公司違法所得人民幣285696.89元,並處以罰款人民幣150萬元,共計178萬余元。

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